被告人赵某某、张某某以投资MFC理财项目为名进行网络传销案

一、基本案情

马来西亚MBI国际集团通过网络虚假宣传，销售MFC理财项目。该项目要求：必须经会员推荐，缴纳从700元至35000元不等的费用，注册为不同等级的账户，以购买该平台发行的易物点获取加入资格。加入后区分层级，以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，以“投资即有高额回报且只涨不跌”为诱饵，对推广者采取给予“直推奖”“对碰奖”等奖励的方式，借以引诱参加者不断发展下线人员。

二、裁判结果

包头市青山区人民法院审理认为，被告人赵某某、张某某加入马来西亚MBI国际集团的MFC理财项目，并以投资该项目能够获得“只涨不跌的高额收益”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组成层级，直接或间接以发展人员数量及缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展更多人员加入，扰乱经济社会秩序，骗取财物，情节严重，其二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。以被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币10万元；以被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。

三、典型意义

本案是一起典型的网络传销案件。马来西亚MBI国际集团是一个跨国网络传销组织，被告人赵某某、张某某作为被该组织吸纳、使用的管理人员，在传销过程中，积极组织实施了各项传销活动，对该传销组织的扩张起到了策划、布置、指挥、协调等关键作用，虽然其并非该传销组织的发起人、决策人，仍应认定为传销活动的组织者、领导者。其行为已具备组织、领导传销活动罪的构成要件，应以组织、领导传销活动罪定罪量刑。

来源：内蒙古高院