宁波市宁海县查处利用假期货APP实施组织、领导传销犯罪案

2020年4月，宁海县公安局陆续收到群众通过网络、匿名信等形式发来的举报，称位于宁海世贸中心的“金某溢”期货投资平台疑似传销。宁海县公安局立即成立专案组立案侦查，通过分析“金某某”APP平台资金流及技术交流群，判定该APP为实际无法交易的假期货平台，并锁定开发平台技术公司，挖出“金某国际”“金某指”等同类假期货APP投资平台10个。其中，“金某溢”“金某国际”“金某指”3个假期货APP涉案金额约2.8亿。

经查明：2020年2月底以来，该团伙对外销售“金某国际”期货软件APP，购买一套软件需要人民币11250元，一人可购买无限制套数软件。激活后登入软件，操作购买期货，系统设置仅可购买原油和黄金期货，其他期货产品无法购买。1000美金可购买一手期货，平台设置了止盈止损线，止盈为470美金，止损为320美金。止盈后，交易仓变成1000美金，投资人可继续操作购买。每天可盈利3次。止损后，该账号当日无法继续操作购买期货。第二日，亏损的账号交易仓重新变为1000美金，当日又可进行操作。实际上该软件并无互助保险金系统，止盈账户止盈一手赚取30美金，并转入盈利仓，止损账户当日显示亏损320美金，第二日，其实所有账户均重置到交易仓1000美金的原始状态。公司利用该只赚不亏的经营模式为噱头，使会员获取高额收益。会员除上述收益外，还可以通过发展下线获得动态收益。每一个客户直推5个账户以上，即可拿取佣金。另外公司还规定了代理级别，达到代理级别的人，除了能够拿到三层佣金外，还有另外的代理商收益。初级代理是直推5户以上，团队下面达到了31户，初级代理除了能够拿三级佣金外，能够额外拿取他下面所有团队成员每交易一手4美金的提成。区级代理是直推5户以上，直推3个部门，团队下面达到了468户，最小部门15户，区级代理下面的团队成员每交易一手能够拿取8美金。高级代理是直推5户以上，直推4个中级代理，高级代理可以拿取他团队成员每交易一手12美金。同时公司为了激励高级团队长拉取更多投资人，设置了开单奖，团队长团队下每新增开户一个账号公司派发奖励1300元。

截至4月底，宁海县公安局已对“金某溢”“金某国际”“金某指”3个平台及软件开发公司进行收网，抓获犯罪嫌疑人38人，扣押冻结资金约1000余万元，车辆2辆。

来源：海南州市场监管局