杭州市滨江区查处王某某、彭某某等人组织、领导传销案

2022年3月3日，杭州市公安局滨江区分局发现浙江某某星酒业有限公司涉嫌开展传销活动，5月2日立案侦查。
经查明：2021年3月起，犯罪嫌疑人王某某、彭某某、温某某、倪某等人，利用浙江某某星酒业有限公司以及2家虚拟注册的空壳酒业公司，成立“某某星集团”，开发运营“将军星商城”APP，宣称公司自产高品质“将军酒”，是“中国唯一被百名将军认可的酒”，具有“抗肿瘤、降胆固醇”等健康抗癌作用，并通过线上线下培训、组织旅游参观、举行剪彩仪式等方式公开宣传推广，以“包卖、包渠道、包运营、零压力、零房租、零库存、易操作、奖励高”等噱头，引诱广大群众参与，并通过不断发展下线的形式，实现提升虚拟酒品交易活跃度、收取更多品牌使用费的目的。“将军星商城”APP设置7款价格不同的“将军酒”供代理商交易。用户通过扫描推荐人的邀请码注册成为普通代理商后，必须向推荐人充值100-1200元不等的品牌使用费（即门槛费）才能获得不同价位酒品的交易权，上不封顶。商城设置了每款酒每笔交易的收益规则，在约定的寄售期内，系统自动匹配买卖双方开展交易，酒款不经过平台，直接在交易双方之间进行转账，酒品价位越高，交易成功后卖方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒，平台即从卖方代理商的品牌使用费中扣除售价5%的金额作为平台佣金，当代理商账户上的品牌使用费余额不足时，需再次充值才能继续交易。最终因平台运营模式无法持续、资金链断裂等，导致暴雷。
2022年5月，滨江区分局抓获主要犯罪嫌疑人王某某等4人，后蒋某某等4名犯罪嫌疑人主动到案接受调查。截至案发，平台共发展用户9万余个，层级72层，未兑付账户数达3万余个，平台用户投入资金达13亿余元，未兑付资金为4.68亿余元，侦查机关冻结涉案资金621万余元。

来源：孟州市市场监管局